在調(diào)查過程中，專案組在北京某小區(qū)發(fā)現(xiàn)了賴小民藏匿贓款的一處房屋，里面有多個(gè)保險(xiǎn)柜，存放的現(xiàn)金達(dá)兩個(gè)多億。賴小民為了逃避調(diào)查，都是要求行賄人用現(xiàn)金交付，收錢后他自己開車來這處房子，親手放到保險(xiǎn)柜里，路上還會(huì)特意多繞幾圈，以防有人跟蹤。他和一些關(guān)系密切的知情人之間，說到這處房子都是用暗語，管它叫做“超市”。

賴小民說：“拿了就往那兒一放，就像經(jīng)常會(huì)去超市嘛，把這個(gè)名字叫超市。就在里面鐵柜里，鐵皮柜，一分錢都沒有花，都放在那里了，最后組織上都收了。所以我說要這么多錢有什么用呢，最后又不敢花又不敢用，還提心吊膽的?！?img title="賴小民接受調(diào)查【為逃避調(diào)查知情人之間還有暗語】(圖3)" alt="賴小民接受調(diào)查【為逃避調(diào)查知情人之間還有暗語】(圖3)" style="max-width:100%!important;height:auto!important;" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/large/pgc-image/d465acff6ee54e6cb2763ae637731b73?_iz=31825&from=article.detail&x-expires=1704767386&x-signature=enugPgccHU9kX6/HDl75f1jgRWU%3D" />

事實(shí)上，“超市”里藏的巨額現(xiàn)金，只是賴小民違法所得的一部分。除了現(xiàn)金，他還收受大量房產(chǎn)、名車、名表、黃金、字畫。

對(duì)此，賴小民表示：“金融行業(yè)天天跟錢打交道，而且接觸的老板都是動(dòng)不動(dòng)幾個(gè)億、幾十個(gè)億、上百億的，給你點(diǎn)錢對(duì)他來說小菜一碟，自己來說覺得我支持他這么大，都是幫他發(fā)展起來了，我自己也是覺得很正常的了。有的時(shí)候老板他買了跟你說，我最近買了好多房子，在哪個(gè)地方，地段很好，就張口就說了，他一說都無所謂，反正這么多房子給你一套。你跟他要一套，或者車子這個(gè)不錯(cuò)，我喜歡開這種車，留在我這吧，當(dāng)時(shí)就非常麻木了?！?/p>

2018年4月17日，據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站消息：中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)賴小民個(gè)人涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

2018年10月15日，據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委消息：中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委對(duì)中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司原黨委書記、董事長(zhǎng)賴小民嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。

經(jīng)查，賴小民違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，違背中央金融工作方針政策，盲目擴(kuò)張、無序經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致公司嚴(yán)重偏離主責(zé)主業(yè)，不履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，造成惡劣政治影響；搞政治投機(jī)，為個(gè)人職務(wù)升遷拉關(guān)系，搞美化宣傳個(gè)人，撈取政治資本，參加迷信活動(dòng)，對(duì)抗組織審查。違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，講排場(chǎng)、擺闊氣，揮霍浪費(fèi)國(guó)家財(cái)產(chǎn)，違規(guī)組織公款宴請(qǐng)，頻繁在私人會(huì)所和高檔餐廳接受私營(yíng)企業(yè)主宴請(qǐng)，安排或接受下屬單位公款接待親屬旅游。違反組織紀(jì)律，在人大代表選舉和干部推薦過程中搞非組織活動(dòng)，在干部選拔任用過程中任人唯權(quán)、任人唯利、任人唯圈，嚴(yán)重污染企業(yè)政治生態(tài)；在組織函詢時(shí)不如實(shí)說明問題，不按規(guī)定報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)。違反廉潔紀(jì)律，收受禮品、禮金，利用職權(quán)或職務(wù)影響為親友經(jīng)營(yíng)活動(dòng)謀利，與多名女性搞權(quán)色交易。違反工作紀(jì)律，違規(guī)決定公司重大事項(xiàng)，越級(jí)插手具體項(xiàng)目。利用職務(wù)上的便利或職權(quán)、地位形成的便利條件，為他人謀取利益并收受巨額財(cái)物涉嫌受賄犯罪；利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財(cái)物涉嫌貪污犯罪。

賴小民身為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，理想信念完全喪失，黨性原則蕩然無存，擅權(quán)妄為、腐化墮落、道德敗壞、生活奢靡，甘于被“圍獵”，嚴(yán)重違反黨的紀(jì)律，構(gòu)成職務(wù)違法并涉嫌犯罪，并在黨的十八大后不收斂、不收手，且毫無顧忌、不知敬畏、變本加厲，政治問題與經(jīng)濟(jì)問題相互交織，群眾反映特別強(qiáng)烈、腐敗問題特別嚴(yán)重、性質(zhì)特別惡劣，應(yīng)予嚴(yán)肅處理。依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)中央紀(jì)委常委會(huì)會(huì)議研究，決定給予賴小民開除黨籍處分；由國(guó)家監(jiān)委給予其開除公職處分；收繳其違紀(jì)違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物隨案移送。

2018年11月7日，據(jù)最高人民檢察院官方網(wǎng)站消息：中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司原黨委書記、董事長(zhǎng)賴小民案件，由國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。經(jīng)最高人民檢察院指定管轄，由天津市人民檢察院第二分院審查起訴。天津市人民檢察院第二分院依法對(duì)賴小民作出逮捕決定。該案正在進(jìn)一步辦理中。

2019年2月，中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司原黨委書記、董事長(zhǎng)賴小民涉嫌受賄、貪污、重婚一案，由國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查，調(diào)查終結(jié)后移送最高人民檢察院審查起訴，經(jīng)最高人民檢察院依法指定管轄，交由天津市人民檢察院第二分院審查起訴。天津市人民檢察院第二分院已向天津市第二中級(jí)人民法院提起公訴。

檢察機(jī)關(guān)在審查起訴階段依法告知了賴小民享有的訴訟權(quán)利，并訊問了賴小民，聽取了辯護(hù)人的意見。檢察機(jī)關(guān)起訴指控：被告人賴小民利用擔(dān)任中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳主任，中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司黨委副書記、總裁，中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，華融湘江銀行股份有限公司黨委書記（兼）等職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，或利用職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，索取、非法收受他人巨額財(cái)物；伙同他人，利用本人職務(wù)上的便利，非法占有巨額公共財(cái)物；在與妻子合法婚姻關(guān)系存續(xù)期間，與她人長(zhǎng)期以夫妻名義共同居住生活，依法應(yīng)當(dāng)以受賄罪、貪污罪、重婚罪追究其刑事責(zé)任。